Звоните
8 (800) 550-07-28 бесплатно по России
8 (926) 700-43-08 WhatsApp
Адрес и схема проезда
Новое в подготовке специалистов финансового рынка Аттестат ФСФР Квалифицированный инвестор НОК
Финансовый консультант Контакты


Как изменились ваши расходы на обучение за последнее время?
 
 
 
 
 
 
 
архив опросов

ПОД/ФТ

Сообщи коллеге!

Согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 3 августа 2010 г. N 203 г. Москва "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, должны проходить обязательную подготовку и обучение, чтобы организовать эффективное противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Противодействие легализации

Противодействие отмыванию доходов актуальная проблема для России и всего мира. В соответствии с Положением «О требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», должны проходить обучение по ПОД / ФТ:  

Противодействие отмыванию

для организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке:

  • специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления должны проходить программу повышения квалификации по ПОД / ФТ ответственный сотрудник должен проходить 2 раза в год.
  • иные работники профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и их филиалов (руководители компаний и их заместители, трейдеры, управляющие портфелями, бэк-офицеры, специалисты операционных отделов) должны проходить программу повышения квалификации по ПОД / ФТ ответственный сотрудник не реже, чем 1 раз в 3 года.

для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами:

  • специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления - не реже одного раза в год;
  • иные работники организации (руководители компаний, их заместители, руководители филиалов, главный бухгалтер, руководитель филиала организации, работники юридического подразделения организации (филиала), работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
    иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов не реже одного раза в три года;

По окончанию обучения по курсу «Противодействие легализации» слушателям выдается свидетельство о прохождении целевого инструктажа установленного образца

Институт развития финансовых рынков  на основе всех требований Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) осуществляет обучение работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом   в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Программа курсов разработана с учетом типовой программы целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, утвержденной Росфинмониторингом.

Отзывы участников:



Сопровождение проекта:
ИП Молчанова Т.В.
ИНН 701710326311
ОГРНИП 320774600034991
Договор оферты
Согласие на обработку данных
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение
Телемарк – разработка сайтов

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь). Нажимая кнопку «СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте.